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证券代码：605128 证券简称： 公告编号：2024-048
转债代码：111008 转债简称：
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度权益分派方案实施后，公司向特定对象发行股票数量由不超过2,400.00万股（含本数）调整为不超过3,552.1310万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。
一、向特定对象发行股票事项情况(公司2023年年度权益分派实施前)
公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票方案。
本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2,400.00万股（含本数），符合中国证监会的相关规定。
最终发行数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
二、公司2023年年度权益分派情况
公司2023年度利润分配及转增股本以方案实施时的股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的公司总股本80,002,952股为基数，每股派发现金红利0.375元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利30,001,107.00元，转增38,401,417股。2023年度权益分派后公司总股本为118,404,369股。
公司本次权益分派的股权登记日为2024年5月17日， 除权日（除息日） 为2024年5月20日。
截至本公告披露日，公司2023年年度权益分派已实施完毕。
三、2023年度向特定对象发行股票发行数量的调整情况 (公司2023年年度权益分派实施后)
鉴于公司上述2023年年度权益分派事项已实施完成，公司对本次向特定对象发行股票发行数量作出相应调整：
公司本次向特定对象发行股票数量由不超过2,400.00万股（含本数）调整为不超过3,552.1310万股（含本数） 。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月六日
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-047
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请收到中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]860号）（以下简称“批复文件”），批复文件主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月六日
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